TIN TỨC - - - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG 1 HÀ NỘI
TIN TỨC CÔNG TY
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ảnh 4x6

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(ảnh màu mới nhất, có đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận lý lịch)

 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH

 

1.      Về bản thân:

-          Họ và tên khai sinh: ......................................................................................................................

-          Họ và tên thường dùng: ................................................................................................................

-          Bí danh: ........................................................................................................................................

-          Ngày tháng năm sinh: ...................................................................................................................

-          Nguyên quán: ...............................................................................................................................

-          Quốc tịch gốc: ..............................................................................................................................

-          Quốc tịch hiện nay: .......................................................................................................................

-          Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: ..................................................................................................

-          Địa chỉ theo chứng minh nhân dân: ..............................................................................................

-          Địa chỉ cư trú hiện nay: ................................................................................................................

-          Số chứng minh nhân dân (số hộ chiếu đối với người nước ngoài):  ............................................

-          Ngày, tháng, năm và nơi cấp chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài): .......................................................................................................................................................

(Trường hợp cá nhân được cử là người đại diện quản lý số vốn cổ phần của  pháp nhân phải kê khai và bổ sung tên và địa chỉ pháp nhân)
2.      Quá trình hoạt động bản thân:

 -          Trình độ học vấn, nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ (ghi rõ khoá học, thời gian đào tạo): .......

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

-          Khen thưởng: ................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

-          Kỷ luật:..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

-          Chức vụ đang giữ (nếu có) tại Công ty CP Đầu tư & Phát triển Xây dựng 1 Hà Nội: ......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

-          Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác, bao gồm: tổ chức kinh tế, tổ chức đoàn thể, chính trị, tổ chức tín dụng khác: ..................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

3.       Mối Quan hệ gia đình (Ghi rõ họ tên, tuổi, nghề nghiệp, chức vụ, nơi làm việc của từng người: Bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chi em ruột):

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

4.      Cam kết trước pháp luật:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật.

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung đã khai trên.

 

 

Xác nhận của thủ trưởng cơ quan

(nếu cá nhân đang làm việc tại pháp nhân) hoặc Uỷ ban nhân dân xã, phường nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu cá nhân không làm việc tại pháp nhân)

 

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)
 BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /BAN KIỂM SOÁT

CTY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG 1 HÀ NỘI

 

-         Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

-         Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư & Phát triển Xây dựng 1 Hà Nội đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Hôm nay, ngày .......... tại ................ chúng tôi là những cổ đông của Công ty CP Đầu tư & Phát triển Xây dựng 1 Hà Nội, cùng nhau nắm giữ  .................. cổ phần (bằng chữ: ............................................. cổ phần), chiếm tỷ lệ ........% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Đầu tư & Phát triển Xây dựng 1 Hà Nội, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT

Tên

Cổ đông

CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKD

Địa chỉ thường trú

Số CP sở hữu /đại diện SH

Ký và ghi rõ họ tên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào …………………………….. Công ty CP Đầu tư & Phát triển Xây dựng 1 Hà Nội tại kỳ họp ĐHĐCĐ năm 2017:

Ông (Bà): ............................................................................................. ................................

CMND/Hộ chiếu số: ................ Ngày cấp: ............................... Nơi cấp:.. .....................

Điện thoại:............................... Fax: ........................... Email: ...................... ............

Địa chỉ thường trú:............................................................................. .................................

Trình độ học vấn:........................................ Chuyên ngành: ..........................................

Hiện đang sở hữu: ............... cổ phần (Bằng chữ: ..................... .................................)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.. ................................ ..................................

làm ứng cử viên tham gia ........................................................................ Công ty CP Đầu tư & Phát triển Xây dựng 1 Hà Nội.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà): ............................................................................................. ................................

CMND/Hộ chiếu số: ................ Ngày cấp: ...................... Nơi cấp:..............................

Điện thọai:............................... Fax: ........................... Email: ...................... ............

Địa chỉ thường trú:..............................................................................................................

Trình độ học vấn:........................................ Chuyên ngành: ..........................................

Hiện đang sở hữu: ............... cổ phần (Bằng chữ:...... ............. ...............................)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .......................... ...........................................

Là đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy chế bầu cử thành viên ................................... Công ty CP Đầu tư & Phát triển Xây dựng 1 Hà Nội. 

Biên bản này được lập vào lúc .....  giờ, ngày ...... /..../........... tại ...............................

 

………….., ngày ...... tháng ...... năm 2017

CỔ ĐÔNG (người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)[1]

 

 


[1]Đối với cổ đông pháp nhân:

-       Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc

-       Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.
 ĐƠN ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

 

Kính gửi: CTY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG 1 HÀ NỘI

Tên tôi là:.........................................................................................................................................                         ...........................................................................................................................................................                        

CMND/Hộ chiếu số:..........................Ngày cấp:......................Nơi cấp: ...............................

Điện thoại:............................Fax: ........................... Email: ................................. ................

Địa chỉ thường trú: ................................................................................................................

Trình độ học vấn: ..........................................Chuyên ngành: ...............................................

Hiện đang sở hữu:............................................................................................................. cổ phần                        .......................................................................................................................................... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.............................................................................. (đồng)

Tôi tự ứng cử vào ………………………………………… của Công ty CP Đầu tư & Phát triển Xây dựng 1 Hà Nội nhiệm kỳ năm 2017-2022.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên ……………………………………, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty CP Đầu tư & Phát triển Xây dựng 1 Hà Nội

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

-         Bản sao CMND/Hộ chiếu;

-         Bản sao các bằng cấp;

-         Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

......., ngày...... tháng ....... năm 2012

    Người ứng cử

(ký và ghi rõ họ tên
 ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN KIỂM SOÁT

 

Kính gửi: CTY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG 1 HÀ NỘI

 

Họ tên cổ đông:……………………………………………………………………………….

CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số:........................Ngày cấp:......................Nơi cấp:……………..

Điện thoại:............................... Fax: ........................... Email: ...................... .........................

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):………………………………………………………

Hiện đang sở hữu:…………………….……cổ phần                              

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:……………………………………………...….(đồng)

Tôi đề cử Ông/Bà: .....................................................................

CMND/Hộ chiếu số:...............................Ngày cấp:..............................Nơi cấp:....................

Điện thoại:............................... Fax: ........................... Email: ...................... .........................

Địa chỉ thường trú:...................................................................................................................... …

Trình độ học vấn:..................................................Chuyên ngành:............................................

Hiện đang sở hữu:……………………..(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:…………………………………………………(đồng)

Làm ứng cử viên tham gia ……………………………………………………………… của Cty CP Đầu Tư & Phát Triển Xây Dựng 1 Hà Nội nhiệm kỳ năm 2017 – 2022.

Trân trọng,

 

Hồ sơ kèm theo:

-         Bản sao CMND/Hộ chiếu;

-         Bản sao các bằng cấp;

-         Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

......., ngày...... tháng ....... năm 2017

         Người đề cử

      (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
 TỜ   TRÌNH

Về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

 

 

-          Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014

-     Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Xây dựng 1 Hà Nội.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng 1 Hà Nội sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

-          Điều chỉnh điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 :

Tỷ lệ cũ

Tỷ lệ mới

Sửa đổi điều 31

 1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện thì được triệu tập họp lần thứ hai khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp

 

 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện thì được triệu tập họp lần thứ hai khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

 

 

 

 

-          Sửa đổi điều 33: Thông qua quyết định của Đạihội đồng cổ đông: Điều chỉnh tỷ lệ tài sản đầu tư hoặc bán:

Tỷ lệ cũ

Tỷ lệ mới

….50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;

3.   Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện sau đây:

b) Đối với quyết định về … đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận;

4.         Các quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông với số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp

5.   Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì được thông qua ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận;

 

…35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;

3. Điều kiện để nghị quyết được thông qua:

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;

 

 

3.2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành

3.4. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì được thông qua ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

 

-          Sửa Điều 37 điểm g. khoản 2:

Cũ

Sửa lại

g)   Quyết định … thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty…

 

g) Quyết định … thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. ..

 

-          Sửa điều 40

Cũ

Sửa lại

Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm Tổng giám đốc công ty.

Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Tổng giám đốc công ty.

Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ những điều khoản của Điều lệ được Đại hội nhất trí thông qua tiến hành chỉnh sửa, sắp xếp lại các Điều khoản cho hợp lý, tiến hành các thủ tục sửa đổi với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.
 TỜ   TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2017

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

 

-      Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

-      Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006QH11 ngày 29/06/2006;

-      Căn cứ danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đã được Bộ tài chính công bố và UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2016,

 

Ban kiểm soát đề xuất Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng 1 Hà Nội lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng 1 Hà Nội năm 2017 như sau:

1.       Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính, kế toán, kiểm toán (AASC)

2.       Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

3.       Công ty TNHH kiểm toán VACO

Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển xây dựng 1 Hà Nội căn cứ vào chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán (do mỗi công ty kiểm toán đưa ra) tiến hành lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng 1 Hà Nội.

      Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.
Trang trước      Trang sau>>
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Xây Dựng 1 Hà Nội
Địa chỉ: Trụ sở chính: 12A Phạm Huy Thông - Phường Ngọc Khánh - Quận Ba Đình - Hà Nội; Địa chỉ giao dịch: P207 - B3A - Làng Quốc tế Thăng Long - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội
Số điện thoại: (84) 024. 37 545 342 - Fax: (84) 024. 37 911 328 - Email: info@investco1.com.vn