NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG 1 HÀ NỘI
1. Thời gian: 09h00 – ngày 30/06/2023
2. Địa điểm: P207, Nhà B3A, Làng Quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
3. Nội dung chi tiết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Thời gian
|
Nội dung chi tiết
|
Chủ trì
|
9h00 – 9h15
|
Đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp và phát tài liệu
|
Ban Tổ chức
|
9h15 – 9h30
|
Phát biểu khai mạc cuộc họp + Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
|
Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
|
9h30 – 9h40
|
Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa và thư ký cuộc họp
|
MC
|
9h40 – 10h30
|
Thông qua chương trình họp
|
Đoàn Chủ tịch
|
Thông qua Quy chế tổ chức đại hội
|
Đoàn Chủ tịch
|
Bầu ban kiểm phiếu
|
Đoàn Chủ tịch
|
Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022
|
Đoàn Chủ tịch
|
Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023
|
Tổng Giám đốc
|
Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về thẩm tra hoạt động của HĐQT năm 2022
|
Trưởng BKS
|
Thông qua một số chỉ tiêu tài chính năm 2022
|
Kế toán trưởng
|
Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
|
Trưởng BKS
|
Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023;
|
Tổng Giám đốc
|
Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2022;
|
Kế toán trưởng
|
Đọc Quy chế bầu cử, hướng dẫn và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS
|
Đoàn chủ tịch
|
Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2023 - 2028
|
Đoàn Chủ tịch
|
Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2023 - 2028
|
Đoàn Chủ tịch
|
Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo quy định pháp luật hiện hành
|
Đoàn Chủ tịch
|
Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu phát sinh)
|
Đoàn Chủ tịch
|
10h30 – 10h45
|
Trình ĐH thông qua Biên bản cuộc họp, Nghị quyết cuộc họp
|
Đoàn Chủ tịch
|
10h45 – 11h05
|
Bế mạc Đại hội
|
MC
|
4. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên đọc và tải tại đây
Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp