Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2012

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính mời: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng 1 Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng 1 Hà Nội trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông với các nội dung như sau:

I.     Thời gian :  8 giờ 30  ngày 19/07/2012

II.    Địa điểm : Hội trường 4 – Khách sạn La Thành – Hà Nội

   Địa chỉ    : 218 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

III.  Nội dung Đại hội:

1.  Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2011 và kế hoạch năm 2012

2.  Báo cáo của Ban kiểm soát

3.  Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ cổ tức năm 2011

4.  Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ

5.  Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2012

6.  Bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2012- 2017

7.  Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông

IV.  Thành phần tham dự Đại hội : Tất cả các cổ đông Công ty và khách mời

V.    Các vấn đề khác

-    Cổ đông tham dự đại hội vui lòng mang theo thư mời. Đối với trường hợp người được uỷ quyền, đề nghị mang theo Giấy uỷ quyền.

-     Các biểu mẫu giấy ủy quyền, đơn ứng cử, đề cử, lý lịch ứng viên...vui lòng xem tại website của Công ty.

-     Mọi chi tiết xin liên hệ :           

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG 1 HÀ NỘI

Địa chỉ: P207- B3A-Làng Quốc tế Thăng Long-Phường Dịch Vọng-Quận Cầu Giấy- Hà Nội

         Điện thoại : 04.3 7545342         Fax :  04. 37911328

         Thông báo này thay cho Thư mời tham dự đại hội trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư mời.

Xin trân trọng thông báo!