Ngày 20/06/2014

I.      Đón khách : từ 8h30

II.   Khai mạc: 9h00

*  Chào cờ

*  Tuyên bố lý do

*  Giới thiệu đại biểu

*   Giới thiệu và bầu Chủ tịch đoàn, thư ký đoàn

*   Bầu ban kiểm tra tư cách cổ đông

III.           Nội dung

1.      Thông qua chương trình đại hội

2.      Thông qua Quy chế  tổ chức Đại hội

3.      Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội

4.      Báo cáo kỷ niệm ngày truyền thống của công ty

5.      Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch năm 2014

6.      Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thẩm tra hoạt động của Công ty.

7.      Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2014

8.      Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2013.

9.      Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.

10. Báo cáo về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát

11. Đại diện lãnh đạo cấp trên phát biểu.

12. Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại hội.

13. Trưởng ban Thư ký đọc Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội

14. Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết Đại hội

QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG 1 HÀ NỘI

Phần I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2013 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng 1 Hà Nội

Điều 2.Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành đại hội

Điều 3.Cổ đông/ đại diện cổ đông tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định theo quy chế này.

Phần II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4.Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đại diện cổ đông được ủy quyền khi tham gia dự đại hội

●       Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đông cổ đông, mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết.

●       Trường hợp cổ đông vì lý do riêng không đến dự đại hội đồng cổ đông được, nếu có nhu cầu ủy quyền thì có thể ủy quyền bằng giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) cho một người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội

●       Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông công ty sẽ thông báo công khai chương trình Đại hội, báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát; các báo cáo tài chính 2013; kế hoạch kinh doanh năm 2014; các nội dung khác… Những ý kiến của các cổ đông hoặc thông qua đại diện ủy quyền tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai và biểu quyết. Các vấn đề được thông qua khi tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết đạt 65% trên tổng sổ cổ phần có quyền biểu quyết tham dự/ hoặc ủy quyền tham dự tại Đại hội.

●       Cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đó tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

●       Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Điều 5.Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

●       Ban Tổ chức Đại hội do HĐQT công ty quyết định. Ban Tổ chức Đại hội có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, chuẩn bị tài liệu, phiếu biểu quyết cho những cổ đông/đại diện cổ đông được ủy quyền có đủ tư cách tham dự Đại hội.

●       Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (sau đây gọi là Ban Kiểm tra tư cách cổ đông) do Ban Tổ chức Đại hội chỉ định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tiếp nhận giấy tờ do những người đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị việc từ chối cấp phiếu biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

Điều 6.Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội

●       Chủ tọa Đại hội do HĐQT đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua, Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

●       Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết.

●       Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

●       Chủ tọa Đại hội có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:

●       Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp

●       Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

●       Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Phần III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7.Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 8.Cách thức tiến hành Đại hội

●       Đại hội được tiến hành theo nội dung chương trình Đại hội và thảo luận biểu quyết thông qua các vấn đề trong chương trình đó

●       Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo Thể lệ biểu quyết.

Điều 9.Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội

1.         Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

●          Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần Thảo luận của Đại hội.

●          Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.

●          Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.

●          Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp và được giải đáp tuần tự.

●          Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số

2.         Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:

●          Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 02 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.

●          Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.

●          Không đề xuất những vấn đề thuộc quyền hạn Hội đồng quản trị.

●          Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

Điều 10.Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

       Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Đại hội. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

Phần IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

       Quy chế gồm IV phần và 10 điều, được Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2013 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng 1 Hà Nội thông qua ngày 20 tháng 06 năm 2014 và có hiệu lực để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2013 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng 1 Hà Nội.

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2013

                                                                                                            (Đã ký)

                                                                                                  CHỦ TỊCH HĐQT
                                                                                               KS. LÊ HUY CHÍNH

BÁO CÁO VỀ VIỆC HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 10  NĂM QUA VÀ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013

Kính thưa:           Các Quý vị đại biểu
                                    Thưa toàn thể các cổ đông dự đại hội

Trong năm vừa qua đối với công ty Investco1 là một năm đầy khó khăn và thử thách, nhưng bằng nội lực của chính mình cũng như sự hỗ trợ của các đối tác, bạn hàng và sự đóng góp của các cổ đông và toàn thể cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty chúng ta đã vượt qua và hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu đề ra.

Hôm nay ngày 20/06/2014 tại khách sạn La Thành Công ty INVESTCO 1 tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên và kỷ niệm 10 năm ngày truyền thống của Công ty. Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin báo cáo trước đại hội một số nội dung sau.

 Báo cáo được chia thành hai phần như sau:

PHẦN I: BÁO CÁO 10 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 1 HÀ NỘI (INVESTCO1)

Nhân ngày truyền thống của Công ty (30/03/2004 – 20/6/2014). Thay mặt Hội đồng Quản trị, Ban điều hành công ty, tôi xin báo cáo tóm tắt hoạt động của công ty và chúng ta trong 10 năm qua (tính cả hoạt động của chi nhánh).

      Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể các cổ đông dự đại hội.

Ngày 30-3-2004, Tổng Công ty xây dựng Hà Nội có quyết định thành lập Chi nhánh Công ty Đầu tư và Phát triển xây dựng (INVESTCO) tại thành phố Hà Nội. Chi nhánh có Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và một số phòng ban giúp việc. Hoạt động ban đầu là tìm kiếm việc làm ký các hợp đồng nhỏ lẻ, trích nộp cho công ty mẹ theo quy chế. Trong quá trình hoạt động chúng ta đã nắm bắt kịp thời thị trường và ký được các hợp đồng xây dựng công trình lớn như:

-         Xây dựng Trung tâm xúc tiến thương mại và giới thiệu sản phẩm kinh tế kỹ thuật quân đội phía Nam – 19A Đường Cộng Hòa – Tp Hồ Chí Minh trên 70  tỷ.

-         Công trình hạ tầng kỹ thuật chính khu tái định cư Nam Rạch Chiếc – Tp Hồ Chí Minh gần 50 tỷ

-         Trung tâm thông tấn hợp tác quốc tế - thông tấn xã Việt Nam tại 116-118 Nguyễn Thị Minh Khai – Thành phố Hồ Chí Minh trên 70 tỷ.

-         Xây lắp cao ốc văn phòng số 189 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh gần 50 tỷ.

-         Dự án phát triển nhà ở ESTELLA tại Phường An Phú – Quận 2 – Thành phố Hồ Chí Minh, kể cả vật tư A cấp gầm 100 tỷ

-         Công trình trung tâm bồi dưỡng kiến thức phụ nữ tại 20 Nguyễn Đăng Giai – Phường Thảo Điền – Quận 2 – Thành Phố Hồ Chí Minh.Và nhiều công trình khác

Đối với địa bàn Hà Nội và phía bắc, miền trung:

-         Công trình CANON tại Phố Nối – Văn Lâm  - Hưng Yên.

-         Công trình trụ sở văn phòng Công ty CP thương mại và du lịch Âu Việt tại đường Lê Đức Thọ - Phường Mai Dịch – Quận Cầu Giấy.

-         Công trình nhà máy NISEI ELECTRIC Hà Nội – KCN Bắc Thăng Long – Hà Nội gần 100 tỷ

-         Dự án xây dựng nhà máy MOLEX Việt Nam

-         Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp tại Bắc Cổ Nhuế - Chèm – Đông Ngạc – Từ Liêm – Hà Nội, tính cả vật tư A cấp trên 100 tỷ.

-         Công trình xây dựng nhà máy Honda Việt Nam tại KCN Vĩnh Phúc trên 100 tỷ làm thầu phụ cho Tập đoàn HAZAMA của Nhật Bản

-         Trung tâm đào tạo công nghệ thông tin và truyền thông thành phố Hà Nội giai đoạn 2 gần 100 tỷ.

-         Thi công xây lắp công trình 203 Minh Khai Commercial & Office Development, thầu phụ cho tập đoàn Hàn Quốc

-         Nhà nghỉ Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội, tại xã Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An trên 50 tỷ

-         Công trình: Tòa nhà thương mại hỗn hợp PCA - Khu đô thị mới Cầu Giấy - Hà Nội

-         Xây dựng các hạng mục nhà ở khu quản lý vận hành và sửa chữa. Dự án: Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 tổng thầu trên 145 tỷ, được Chủ đầu tư đánh giá cao và sẽ bàn giao trong tháng 7/2014 và nhiều công trình nhỏ lẻ khác

      Kính thưa các Quý vị đại biểu, thưa toàn thể các cổ đông!

      Ngày mới thành lập, Chi nhánh gặp rất nhiều khó khăn nhưng được Công ty mẹ INVESTCO tạo điều kiện giúp đỡ và Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội là đơn vị cấp trên cũng giúp đỡ nhiều cho đơn vị về mọi mặt. Thời điểm thành lập bộ máy Chi nhánh chưa đến 10 người gồm Giám đốc, Phó Giám đốc và các bộ phận văn phòng, hoạt động chủ yếu là lấy thu bù chi sau khi trích nộp đủ nghĩa vụ cho Công ty mẹ. Nhưng năm nào Chi nhánh cũng hoàn thành và vượt các chi tiêu công ty đề ra và thi công các công trình lớn đạt chất lượng, kỹ mỹ thuật, tiến độ, an toàn như đã nêu trên. Trước tình hình thực tế phát triển xã hội, với mô hình Chi nhánh có nhiều hạn chế và không chủ động được trong sản xuất kinh doanh. Do đó lãnh đạo Chi nhánh đã họp và có phương án trình công ty mẹ INVESTCO để thành lập công ty cổ phần hạch toán độc lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (trên cơ sở chuyển nhận bàn giao từ chi nhánh). Được sự đồng ý của Công ty mẹ cho tiến hành các thủ tục thành lập, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển Xây dựng 1 Hà Nội hoạt động từ ngày 20/06/2007. Công ty đặt trụ sở chính tại nhà B3, làng Quốc tế Thăng Long, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội với số vốn điều lệ là 25 tỷ đồng, trong đó: Tổng công ty xây dựng Hà Nội góp trên 200 m2 tầng 1, 2 tương ứng 6,076%, Công ty mẹ INVESTCO góp 30% tổng số vốn điều lệ. Và INVESTCO1 là Công ty con của Công ty CP đầu tư & Phát triển Xây dựng. Để ghi nhận những chặng đường khó khăn mà Chi nhánh và Công ty đã vượt qua, Hội đồng Quản trị công ty đã quyết định lấy ngày 20/06 hàng năm là ngày truyền thống của Công ty. Nhân dịp Đại hội đồng cổ đông hôm nay, chúng ta kỷ niệm 10 năm - ngày truyền thống của Công ty, tôi đề nghị Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh.

      Kính thưa các Quý vị đại biểu, thưa toàn thể các cổ đông!

      Từ khi chuyển từ Chi nhánh lên Công ty đã đặt ra cho Ban lãnh đạo Công ty nhiều khó khăn thách thức, tự tìm kiếm công ăn việc làm, xây dựng thương hiệu, chỗ đứng trên thương trường. Trong 1, 2 năm đầu, Công ty còn được sự hỗ trợ của Công ty mẹ INVESTCO về công trình thi công, vốn hoạt động. Nhưng bước sang năm 2011, trước tình hình chung của nền kinh tế và do Công ty mẹ INVESTCO đầu tư dàn trải, hoạt động không hiệu quả nên INVESTCO đã thoái vốn từ 30% xuống còn 10 % và trở thành công ty liên kết. Trước tình hình kinh tế cực kỳ khó khăn, nhiều lúc tưởng như không đứng vững được, nhưng lãnh đạo công ty, cán bộ nhân viên cũng như sự cổ vũ động viên của các cổ đông, ngoài ra Công ty đã quy tập được đội ngũ cán bộ lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm, có năng lực, đã từng kinh qua thi công nhiều công trình lớn, tập hợp quy tụ về làm tại công ty; các phòng ban được bồi dưỡng và nâng cao kiến thức chuyên môn và tuyển chọn được đội ngũ công nhân chủ chốt làm nòng cốt  như nề, mộc, điện… lành nghề luôn sát cánh với công ty. Việc thi công các công trình công ty đã chỉ đạo sát sao, đảm bảo chất lượng, kỹ mỹ thuật, đảm bảo an toàn lao động… nên công ty dần có chỗ đứng trên thị trường và được sự tín nhiệm của Chủ đầu tư trong nước và nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc… Công ty đã tham gia và ký được nhiều hợp đồng. Do đó sản lượng hàng năm luôn đảm bảo đạt hoặc vượt chỉ tiêu, tích lũy và chia cổ tức cho các cổ đông, hoàn thành nghĩa vụ thuế với nhà nước, tạo được sự tin tưởng đối với các ngân hàng, các đối tác hợp tác. Từ khi thành lập Công ty cổ phần, kế hoạch hàng năm đạt được như sau

      Đặc biệt có những cổ đông lớn ngay từ khi thành lập đã góp 10% vốn điều lệ (2,5 tỷ đồng) là ông Ngô Sỹ Quang – Tổng Giám đốc Công ty Sơn KOVA, là thành viên Hội đồng Quản trị INVESTCO 1, hiện nay cổ phần của ông Quang chiếm gần 15% vốn điều lệ của công ty. Xin cảm ơn sự đóng góp này.

      Năm do 2014, mặc dù khó khăn nhưng chúng tôi quyết tâm hoàn thành vượt kế hoạch 5-10% so với 2013 và cổ tức năm 2014 dự kiến đạt từ 7% - 9%. Các só liệu cụ thể sẽ được tổng kết trong báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 – 2014 do Tổng Giám đốc trình bày.

-         Công tác tổ chức, điều hành Công ty cũng đã có những bước phát triển đáng khích lệ, năm 2014 công ty được cấp chứng chỉ ISO, đây cũng là cơ sở để hoạt động của công ty đi vào nề nếp. Công ty đã thành lập 12 đội xây dựng trực thuộc hoạt động hiệu quả trên thị trường cả nước.

-         Công tác đoàn thể:Duy trì sinh hoạt đều đặn của tổ chức công đoàn, hàng năm đều tổ chức tham quan nghỉ mát, ốm đau, hiếu hỉ quan tâm kịp thời, luôn được công đoàn cấp trên đánh giá cao.

-         Công tác Đảng hàng năm đều được xếp loại 1, đảng bộ trong sạch vững mạnh, chưa đảng viên nào bị kỷ luật.

-         Công tác Đoàn thanh niên tiếp tục củng cố và phát triển

PHẦN II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2013:

      Về hoạt động của Hội đồng quản trị: Theo quy định tại điều lệ HĐQT tổ chức họp 3 tháng 1 lần, nhưng đột suất để kịp thời phục vụ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nên hàng tháng vẫn họp và ra các nghị quyết phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh. Do đó một số việc đã triển khai kịp thời như:

1.      Thu nợ công ty INVESTCO

   HĐQT đã chỉ đạo kịp thời, linh hoạt trong việc thu nợ đối với INVESTCO. Qua hình thức đối trừ nợ bằng hình thức mua nhà của Công ty mẹ, công ty đã mua nhà A5- 04, A5- 05, A5-08 tại phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh và đã bán 02 căn A5-05 và A5-08 để lấy vốn phục vụ thi công. Ngoài ra, HĐQT cũng đã quyết định cho đối trừ công nợ bằng việc lấy cốp pha, đà giáo, vật tư thiết bị thi công, vừa có thể phục vụ việc thi công các công trình của công ty đồng thời tăng năng lực về tài sản, vật tư thiết bị để cho thuê và tăng năng lực tài sản khi đấu thầu.

2.      Về quyết toán thu hồi công nợ:

-         Đã có yêu cầu Ban điều hành chỉ đạo và có biện pháp để quyết toán dứt điểm các công trình đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán và thu vốn như công trình Âu Việt, CDA, ESTELLA, công trình Trung tâm thương mại Tam Trinh…

-          Phải có phương án cụ thể xác định nguyên nhân (nếu là lỗ) quy trách nhiệm tập thể hoặc cá nhân trình Hội đồng Quản trị để có biện pháp xử lý.

3.      Về công tác đầu tư: nắm bắt được xu hướng của thị trường, công ty đã đầu tư dự án Xây dựng căn hộ và văn phòng cho thuê, diện tích 1600m2/3400m2, cao 25 tầng, dự kiến trên 600 tỷ tại 360 đường Giải Phong qua gần 5 năm hợp tác đầu tư góp vốn cùng INVESTCO và Công ty CP Nhựa Thăng Long, chúng ta đã thoái vốn và thu hồi toàn bộ chi phí đầu tư trên 20 tỷ.

4.      Trong 5 năm vừa qua, HĐQT đã họp ban hành nhiều nghị quyền và đã được triển khai thực thi kịp thời.

-     Hội đồng quản trị đã phát huy được vai trò lãnh đạo, quản lý và giám sát việc điều hành, thực hiện các nghị quyết của Đại hội cổ đông, thường xuyên xem xét việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch đã đề ra . Đồng thời có các giải pháp kịp thời  tháo gỡ khó khăn đặc biệt là trong công tác huy động vốn đầu tư xây dưng dự án. Củng cố tổ chức bộ máy quản lý, điều hành cho phù hợp với quy mô và điều kiện thực tế của đơn vị, thực hiện các chính sách để đảm bảo quyền lợi của người lao động và không làm mất vốn của cổ đông.

-     Sự phối hợp giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc luôn có sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao, được toàn thể cán bộ công nhân viên tin tưởng, phát huy hết khả năng của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

5.      Mục tiêu và hướng phát triển từ 2014 đến 2019: Tuy còn nhiều khó khăn nhưng HĐQT quyết tâm chỉ đạo điều hành để công ty tăng trường 5-10% kế hoạch hàng năm.

-     Mạnh dạn kêu gọi chấp mối mới các nhà đầu tư góp vốn xây dựng đơn vị từ đó có kế hoạch tăng vốn điều lệ đến năm 2019 là 50 tỷ.

-     Xây dựng mục tiêu chiến lược con người là quyết định thành bại của đơn vị, tuyển chọn người tài, trẻ có đủ năng lực và trả lương xứng đáng để họ yên tâm làm việc.

-     Khi thị trường bất động sản ấm trở lại sẽ tìm các mối liên danh liên kết khai thác dự án để đem lại hiệu quả cao, tới năm 2019 sản lượng đạt trên 400 tỷ, doanh thu trên 350 tỷ, cổ tức đạt 12 – 15%.

-     Đối chiếu, quyết toán công nợ và thoái 10% vốn còn lại của Công ty INVESTCO tại INVESTCO 1.

   Tuy vậy trong quá trình chỉ đạo, điều hành của Hội đồng Quản trị cũng còn một số tồn tại cần lưu ý như sau:

1.      Dự án Ngoại giao đoàn tại Hà Nội đầu tư 1,3 tỷ đồng, dự án Xây dựng nhà máy gạch không nung tại thành phố Hồ Chí Minh công ty đầu tư 1,6 tỷ đồng. Tuy nhiên hai dự án này chưa mang lại hiệu quả kinh tế. Công ty đang kêu gọi các đối tác, các nhà đầu tư góp vốn để thu hồi chi phí đầu tư.  Hai dự án này đầu tư của công ty không lớn (dưới 3 tỷ) nhưng thực chất các cá nhân đóng góp nhiều, nay do thị trường đóng băng nên lãnh đạo công ty đang mọi cách tháo gỡ khi thị trường ấm trở lại

2.      Chỉ đạo chưa quyết liệt để giải quyết dứt điểm công tác thu hồi công nợ một số công trình như: công trình ESTELLA, công trình SEOGWOO tại Nam Định, công trình Xưởng giết mổ gia súc, công trình Tam Trinh…

3.      Chưa có bước phát triển bứt phá so với thực tế hiện nay. Sản lượng, doanh thu, lợi nhuận chưa cao. Do đó chưa thực sự làm cổ đông yên tâm.

Hôm nay 20/06/2014 nhân ngày truyền thống, ngày Đại hội đồng cổ đông của công ty, tôi thay mặt Hội đồng Quản trị công ty xin cảm ơn các vị khách quý, lãnh đạo cấp trên, các đối tác, bạn hàng, các cổ đông cùng toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty đã hỗ trợ giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.

      Xin kính chúc các Quý vị đại biểu, các Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc.

      Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2013

Kính thưa :        - Các Quý vị Đại biểu

- Thưa toàn thể cổ đông dự Đại hội

      Trong năm vừa qua tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam tiếp tục gặp nhiều khó khăn, suy thoái. Trước những tình hình chung của nền kinh tế, Công ty gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự tin tưởng của các cổ đông, cùng với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng Quản trị và điều hành linh hoạt của ban giám đốc, Công ty đã có sự đoàn kết, gắn bó, tập hợp được sức mạnh trong CBCNV; Ban điều hành năng động, nắm bắt thực tiễn, vận dụng các quyết sách linh hoạt bám vào nghị quyết của Hội đồng Quản trị để chỉ đạo thực hiện nên cho đến thời điểm hiện nay Công ty đã đứng vững được và hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu đề ra có lãi và chia được cổ tức năm 2013.

      Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin được trình bày trước đại hội cổ đông thường niên tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013:

I. Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được năm  2013

1.      Các chỉ tiêu chính thực hiện được trong năm 2013.

2. Công tác tiếp thị và đấu thầu.

Công ty luôn duy trì và củng cố các mối quan hệ truyền thống ở các địa bàn chính là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và phát triển thêm các thị trường miền Trung. Hiện nay công ty đang theo đuổi một số dự án ở miền Trung.

-     Công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm là nhiệm vụ sống còn của công ty. Vì vậy trong năm 2013, Công ty luôn quan tâm công tác tiếp thị các dự án và đấu thầu, kịp thời nắm bắt tình hình, quảng bá thương hiệu, phối hợp với các đơn vị thiết kế, quản lý dự án, theo sát các chủ đầu tư có quan hệ truyền thống với công ty, do đó các công trình do công ty tham gia dự thầu đều được thẩm định kỹ về nguồn vốn và khi trúng thầu chúng ta đã chỉ đạo thi công tốt, được các đối tác nước ngoài và Chủ đầu tư trong nước đánh giá cao.

-     Trong năm qua Công ty đã trúng thầu một số công trình với giá trị 152.421.000.000 đồng

-     Công ty cũng đã xây dựng bộ tiêu chuẩn quản lý chất lượng (ISO9001:2008) và đã được cấp chứng chỉ. Công tác này đã góp phần không nhỏ trong việc quảng bá thương hiệu công ty, đồng thời đưa hoạt động quản lý, tổ chức đấu thầu… của công ty đi vào chuyên nghiệp, bài bản và được chuyên môn hóa cao.

-     Trước tình hình khó khăn hiện nay việc các dự án đầu tư công bị cắt giảm, các dự án bất động sản vẫn chưa phục hồi, đầu tư nước ngoài thấp. Do đó chúng ta cần chỉ đạo quyết liệt hơn các biện pháp tiếp thị, đấu thầu, tìm kiếm việc làm

-     Công tác theo dõi tìm hiểu diễn biến thị trường vật tư đầu vào được cập nhật, duy trì thường xuyên nhằm dự báo những ảnh hưởng không tốt đến quá trình thực hiện dự án. Chủ động liên danh liên kết với các đơn vị khác để phối hợp trong công tác đấu thầu.

3.Về công tác tổ chức, đào tạo, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực.

3.1 Công tác tổ chức.

-     Năm 2013 vẫn là năm khó khăn của các doanh nghiệp nên nhiều doanh nghiệp phải giảm lương, nợ lương, cắt giảm lao động, nhưng Công ty INVESTCO1 vẫn duy trì được số lượng cán bộ công nhân viên, thực hiện việc trả lương, trang bị đồng phục và đóng bảo hiểm đầy đủ, thể hiện  sự nỗ lực vượt bậc của công ty trong việc chăm lo đời sống, công ăn việc làm của người lao động.

Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty như sau:

-     Hội đồng quản trị: 5 người gồm Chủ tịch, 4 Ủy viên

-     Ban Giám đốc : 3 người gồm Tổng Giám đốc và 2 Phó Tổng Giám đốc

-     Ban Kiểm soát            : 3 người

-     Các Phòng Ban: 4 Phòng ban

-     Các  Đội xây dựng trực thuộc:

-     Công ty có 12 Đội xây dựng trực thuộc, bộ máy tại văn phòng và trực tiếp tại các đơn vị trực thuộc gần 200 cán bộ và 300 công nhân, lao động mùa vụ vần 2000 người hoạt động hiệu quả trên địa bàn cả nước … được Chủ đầu tư và Nhà thầu chính  tín nhiệm và đánh giá cao.

-     Công ty đã kiện toàn bộ máy, có những thay đổi cơ cấu phù hợp với từng giai đoạn phát triển, đồng thời luôn xác định lấy nhiệm vụ thi công xây lắp làm nòng cốt để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Trong năm qua, công ty đã chấm dứt hoạt động đối với đơn vị hoạt động không hiệu quả (Xí nghiệp Dịch vụ và Đầu tư) đồng thời có những biện pháp khuyến khích, động viên những đơn vị hoạt động hiệu quả (Đội XD số 2, 5, 15,18).

-     Công tác tổ chức đã có nhiều cải tiến, tham mưu cho Ban lãnh đạo trong việc tuyển chọn, bố trí cán bộ, có sự phối hợp chặt chẽ với các Phòng ban liên quan.

-     Trong năm qua có sự thay đổi về tổ chức Đồng chí Lê Hồng An Phó TGĐ nghỉ hưu theo chế độ và HĐQT đã bổ nhiệm Đồng chí Ngô Đức Minh KSXD giữ vị trí phó TGĐ.

3.2 Về công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ.

Công ty rất chú trọng đến công tác đào tạo và đào tạo lại, cử cán bộ tham gia các khóa học ngắn hạn như: tư vấn giám sát, các khóa huấn luyện an toàn, quản lý tài chính, các lớp bồi dưỡng Đội trưởng, tham dự các chuyên đề về chuyên ngành xây dựng… Ngoài ra, Công ty luôn khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ khác.

3.3 Về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

-     Công ty đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, huấn luyện cán bộ an toàn đồng thời huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ cho công nhân tại các công trình. Công ty thường xuyên cập nhật, phối hợp với các đội thành lập các ban an toàn chung từ đội đến các công trình. Công ty tổ chức nhiều đợt huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho 100% công nhân tại các công trình của công ty đang thi công, thực hiện tốt việc cấp phát trang thiết bị bảo hộ lao động ở các đơn vị.

-     Duy trì và quản lý tốt công tác ATLĐ, VSLĐ & PCCN cũng là một trong những mục tiêu quan trọng của kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty năm 2014.

-   Do thực hiện tốt về công tác an toàn lao động, do đó hiệu quả trong năm qua đã không để xảy ra một vụ tai nạn lao động nào.

3.4 Về công tác hành chính.

Trong năm 2013, Công ty thực hiện tốt công tác đảm bảo sơ sở vật chất văn phòng, kịp thời sửa chữa, thay thế các thiết bị, máy móc thiết bị văn phòng  phục vụ hoạt động ổn định.Chính quyền Công ty phối hợp với Công đoàn, Ban nữ công để may đồng phục cho cán bộ văn phòng và một số đội trưởng, thực hiện nề nếp văn minh công sở.

Công tác văn bản thông tin nội bộ, công tác văn thư, lưu trữ áp dụng công nghệ thông tin nên tiết kiệm được thời gian và chi phí, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và quy chế của công ty.

4.      Công tác tài chính – kế toán:

Năm 2013 tình hình kinh tế xã hội nước ta đang từng bước được cải thiện, do vậy tình hình sản suất kinh doanh của công ty cũng có những bước phát triển, các chỉ tiêu kế hoạch đầu năm công ty đề ra đều hoàn thành và vượt so với kế hoạch, nhất là so với năm 2012 các chỉ tiêu thực hiện đều có những bước tăng trưởng đáng kể, cụ thể:

-     Tỷ suất vay vốn nh/dt năm 2013: 12,21%,  tỷ lệ này năm 2012 là: 15,22%

-     Tỷ trọng chi phí lãi vay/ dt là 0.88%, tỷ lệ này năm  2012 là 1.74%

Từ  những kết quả trên đạt được cho thấy công tác tài chính kế toán cũng đạt được những kết quả nhất định.

+ Công tác kế toán:

-     Về công tác tổ chức và phương pháp hạch toán kế toán luôn tuân thủ theo các quy định chuẩn mực kế toán hiện hành, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các đội trực thuộc luân chuyển chứng từ kịp thời đầy đủ, lập và nộp báo cáo theo đúng thời gian quy định và đơn vị kiểm toán đánh giá cao về phương pháp hạch toán kế toán đúng quy định, sổ sách rõ ràng.

-     Công tác quản lý chi phí các công trình : thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đội thực hiện theo hợp đồng giao khoán, đảm bảo hạch toán các khoản mục chi phí phù hợp với định mức kinh tế kỹ thuật từng công trình.

+ Công tác tài chính:

-   Tình hình quản lý tài chính thường xuyên được kiện toàn đã tạo được sự tin tưởng của các tổ chức tín dụng và các cơ quan quản lý. Về cơ bản công tác tài chính, công tác thu hồi vốn được quan tâm hàng đầu nên trong năm công ty luôn chủ động được nguồn vốn để thanh toán mua vật tư, chi trả lương người lao động nên tiến độ thi công các công trình luôn đảm bảo. Chính vì vậy năm 2013 tỷ trọng vốn vay trên doanh thu giảm nên chi phí lãi vay cũng giảm đáng kể. Tuy nhiên do quy định chung của các ngân hàng thương mại càng ngày càng thắt chặt về tài sản đảm bảo để vay vốn lưu động, mặt khác giá trị  tài sản cố định hiện có của công ty chiếm một tỷ trọng rất nhỏ nên không đủ tài sản đảm bảo làm hạn mức với ngân hàng. Để đảm bảo cho việc thực hiện các hợp đồng hạn mức bảo lãnh, hạn mức vốn vay tại ngân hàng, Công ty thường xuyên phải dùng tiền mặt và huy động các tài sản của các cá nhân để dùng làm tài sản thế chấp cho các khoản vay vốn tại ngân hàng, điều này đã làm tăng chi phí và thiếu nguồn vốn lưu động phục vụ công tác thi công.

5. Công tác quản lý chất lượng thi công và hợp đồng

-     Công tác chỉ đạo thi công : Công ty xây dựng và ban hành các quy trình, quy chế mới, xây dựng các tiêu chí, kiểm tra giám sát chặt chẽ công tác thi công trên các công trình do đó các công trình công ty thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng, được chủ đầu tư đánh giá cao.

-   Công tác báo cáo cập nhật tình hình thi công định kỳ đã được thực hiện nghiêm túc và có hệ thống để Lãnh đạo Công ty nắm bắt và có biện pháp điều chỉnh kịp thời khi cần thiết.

-   Các công trình thi công được giám sát chặt chẽ nên chất lượng tốt,  lấy được lòng tin và uy tín trên thương trường.

-     Công tác hợp đồng luôn được chú trọng,  kiểm tra kỹ lưỡng trước khi ký nên tránh được những điều đáng tiếc xảy ra. Công ty đã ban hành các mẫu hợp đồng làm căn cứ trong quá trình thương thảo, đàm phán. Đối với các đội xây dựng, đơn vị liên doanh, thầu phụ, Công ty cũng đã rà soát, đối chiếu, thanh quyết toán, thanh lý hợp đồng kịp thời.

-     Công tác quản lý, khai thác vật tư thiết bị thi công: Công ty đã thành lập Tổ quản lý thiết bị vật tư phối hợp với các Đội, các phòng ban Công ty nên công tác quản lý sử dụng, khai thác vật tư, thiết bị đã có những chuyển biến tốt. Trước những yêu cầu của thị trường và nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, thời gian tới Công ty cần chú trọng công tác bảo trì, bảo dưỡng, cải tiến phương thức quản lý, khai thác vật tư thiết bị để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

6. Công tác đầu tư dự án

Trong các năm vừa qua  Công ty đã tham gia đầu tư một số dự án sau:

6.1  Dự án Nhà máy gạch bê tông khí chưng áp AAC tại Tỉnh Long An:

Công ty đầu tư góp vốn vào Công ty INVESTCO – M (đầu tư nhà máy sản xuất gạch bê tông khí chưng áp AAC công suất 100.000m³/năm) tại khu công nghiệp Long Hậu, Tỉnh Long An. Với số vốn đã góp 1,6 tỷ (bằng 8%). Trước tình hình khủng hoảng về tài chính và bất động sản nên từ 2011 đến nay dự án đã tạm dừng. Lãnh đạo công ty cùng với HĐQT nhà máy đã có nhiều cuộc họp nhằm tháo gõ khó khăn, chuyển đổi dây chuyền cho phù hợp với thực tế thị trường nhưng kết quả chưa đạt được như mong muốn.

6.2 Dự án Đoàn ngoại giao:

Công ty tham gia góp 5% vốn và được chia 8 căn và 340m² làm văn phòng. Đến nay dự án chưa có hiệu quả về kinh tế. Trước những khó khăn của nền kinh tế, với nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, trong năm qua, HĐQT và ban lãnh đạo công ty đã rất tích cực tìm kiếm đối tác để hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng dự án để thu hồi vốn. Mong các cá nhân, đơn vị đã góp vốn đồng cảm chia sẻ, chúng tôi hứa làm hết sức mình trong điều kiện có thể.

6.3   Công tác đầu tư thiết bị phục vụ thi công:

-     Tổng giá trị công ty đã đầu tư, mua sắm tài sản, thiết bị giàn giáo với số tiền 15,5 tỷ đồng, trong đó văn phòng, nhà đất, ô tô  là 6,7 tỷ đồng, thiết bị máy móc, cốp pha, giàn giáo ... là 8,8 tỷ đồng; đã khấu hao 7,6 tỷ đồng. Việc công ty đầu tư trang thiết bị máy móc cốp pha giàn giáo phần nào đã chủ động về thiết bị sẵn có phục vụ thi công các công trình.

-     Trong năm vừa qua Tổng Giám đốc đã xin ý kiến HĐQT triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư mua thanh lý thiết bị đà giáo, cốp pha, máy móc bằng hình thức khấu trừ nợ với INVESTCO trong lúc khó khăn.

-     Thực tế do quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vừa và nhỏ nên công tác đầu tư thiết bị thi công lớn còn hạn chế. Trong năm vừa qua Công ty rà soát lại việc đầu tư thiết bị, những thiết bị cũ, lạc hậu cho thanh lý để thu hồi vốn phục vụ thi công.

6.4  Công tác đầu tư khác.

-     Hiện nay công ty còn 01 căn hộ tại Thành phố Hồ Chí Minh mua của Công ty INVESTCO bằng hình thức khấu trừ nợ. Ngoài ra Công ty INVESTCO hiện vẫn còn nợ vốn vay và vốn các công trình của  INVESTCO1 với giá trị trên 9 tỷ đồng.

-     Về công tác đầu tư vào cổ phần cổ phiếu: trong các năm qua công ty đã đầu tư mua cổ phần của Công ty Investco với giá trị 2,291 tỷ đồng. Việc đầu tư về lĩnh vực này hàng năm chưa đem lại hiệu quả kinh tế.

7.  Công tác Đảng – Đoàn thể

7.1 Công tác Đảng:

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng luôn được thể hiện trong các hoạt động của Công ty. Đến nay đã có 21 đồng chí đảng viên, Các cán bộ Đảng viên đều phát huy tốt vai trò được giao. Trong phân loại cuối năm đều đạt đảng viên loại 1. Chi bộ được công nhận trong sạch vững mạnh. Các nghị quyết của Đảng triển khai kịp thời vẫn giữ được vai trò đầu tầu gương mẫu trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh.

7.2  Về công tác Công đoàn:

Tuy là doanh nghiệp vừa và nhỏ nhưng công đoàn và chính quyền luôn phối hợp chặt chẽ chăm lo cho đời sống cán bộ nhân viên. Cụ thể  hàng năm tổ chức cho cơ quan công ty và các cán bộ chủ chốt đơn vị, đội xây dựng đi nghỉ mát. Công tác thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỉ… đều được quan tâm đúng mức. Công đoàn cùng với chính quyền thường xuyên cùng các phòng nghiệp vụ xuống từng công trình để kiểm tra tiến độ thi công, chất lượng công trình, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, hồ sơ bảo hiểm, các chế độ thực hiện với người lao động của các đội trưởng các công trình nếu chưa đáp ứng thì có ý kiến ngay với đội để chấn chỉnh kịp thời. Thăm hỏi động viên tinh thần, vật chất với các đoàn viên đau yếu, sinh nhật, gia đình có những vui, buồn theo chế độ như hiếu, hỷ. Hàng năm cùng với chính quyền tổ chức cho CBNV khối cơ quan, các Đội trưởng đi tham quan nghỉ mát, các ngày lễ tết, ngày thành lập Hội phụ nữ, ngày quốc tế phụ nữ… công đoàn trích kinh phí tặng quà cho chị em CBNV, giao cho Ban nữ công của Công ty tổ chức cho chị em đi tham quan các thắng cảnh. Hàng năm trích kinh phí công đoàn tặng quà cho các cháu học sinh là con CBNV trong công ty đạt học sinh giỏi, các cháu thi đỗ đại học để động viên tinh thần các cháu cùng với cha mẹ các cháu phấn khởi yên tâm công tác.

      Công đoàn cũng đã trích kinh phí cho việc khám sức khỏe định kỳ cho từng CBNV cơ quan và các đội xây dựng trong công ty để biết được tình hình sức khỏe, theo dõi và có biện pháp điều trị kịp thời.

7.3 Công tác Đoàn thanh niên:

Công ty đã thành lập và bổ nhiệm Ban chấp hành đoàn thanh niên của Công ty gồm 03 đồng chí. Tuy nhiên, công tác đoàn chưa thực sự được chú trọng, lực lượng đoàn chưa trở thành nòng cốt và lực lượng xung kích của Đảng, phong trào đoàn chưa được phát huy.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2014

Kính thưa :     - Các Quý vị Đại biểu

- Thưa toàn thể cổ động dự Đại hội

I. Đặc điểm tình hình:

Năm 2014 tiếp tục là năm khó khăn đối với nền kinh tế thế giới và trong nước, đặc biệt trong lĩnh vực xây lắp, kinh doanh bất động sản. Vốn ngân sách đầu tư cho xây dựng cơ bản tiếp tục bị cắt giảm, thị trường bất động sản có dấu hiệu phục hồi nhưng chưa ổn định. Các doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc giải thể cao (trong năm 2013 có 61.000 doanh nghiệp tạm dừng hoặc giải thể).

Đến nay sau mười năm hình thành và phát triển INVESTCO1 đã bắt đầu có thương hiệu và vị thế trên thị trường cùng đội ngũ Cán bộ công nhân viên có chuyên môn nhiệp vụ cao, kinh nghiệm, năng động và trách nhiệm. Trong năm tới Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc cần có sự chỉ đạo sát sao hơn nữa, tăng cường công tác tiếp thị tìm kiếm dự án, các công trình tham gia phải được thẩm tra kỹ nguồn vốn, chủ động tìm nguồn vốn, phát huy hết khả năng quay vòng vốn, nhằm đảm bảo giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 .

II. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2014:

1.      Một số chỉ tiêu chủ yếu:                                                             

2. Công tác đầu tư:

Trước tình hình khủng hoảng hiện nay, công tác đầu tư không thể mạo hiểm và dàn trải, do đó năm 2014 và hai năm tới chủ yếu tập trung giải quyết các điểm sau:

-          Cùng với HĐQT Nhà máy Gạch tìm đối tác và thăm dò thị trường để bằng nhiều hình thức chuyển nhượng, hợp tác, thay đổi công nghệ nhằm đưa Nhà máy gạch sớm đi vào hoạt động tránh đọng vốn.

-          Dự án đoàn ngoại giao Công ty đang làm việc với công ty lắp máy điện nước tùy theo thị trường để giải quyết theo thực tế.

-          Làm việc với công ty INVESTCO để thu hồi đất, nhà dự án hoặc nếu còn thiết bị thanh lý thì đầu tư tiếp bằng hình thức khấu trừ công nợ.

-          Các đầu tư khác phải cân nhắc thật kỹ lưỡng và chủ trương đưa ra ngoài phải có thẩm định và lấy ý kiến các cổ đông trước khi quyết định.

III. Các công tác khác

1.      Công tác tổ chức:

a. Về tổ chức:

-     Chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ kế cận chủ chốt, đầu ngành.

-     Tuyển chọn, thu hút nhân tài về làm việc và có chính sách đãi ngộ phù hợp.

-     Thường xuyên cử cán bộ tham gia các cuộc hội thảo, các khóa học… tạo điều kiện cho cán bộ nâng cao chuyên môn nghiệp vụ

-     Xây dựng phương án sắp xếp nhân sự các phòng ban, có thể thu gọn đầu mối nhằm nâng cao hiệu quả công tác.

-     Đối với các Đội, Xí nghiệp trực thuộc : nghiên cứu các phương án sắp xếp lại các đơn vị hoạt động không có hiệu quả, thu lại đầu mối.

-     Nghiên cứu, trình phương án thành lập chi nhánh tại Thành phố Hồ chí minh để mở rộng địa bàn hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

-     Mạnh dạn thu hút các công ty, cá nhân có năng lực tài chính, kinh nghiệm để hợp tác hoặc góp vốn dưới mọi hình thức nhằm phát huy hiệu quả cao nhất.

b. Công tác cán bộ:

-     Thời gian qua chúng ta đã đứng vững được và có chiều hướng vươn lên một phần nhờ công tác bố trí đào tạo, tuyển dụng cán bộ. Vì vậy trong thời gian tới công ty sẽ có kế hoạch cụ thể, tiêu chí tuyển chọn, kêu gọi các cán bộ có năng lực về công ty làm việc.

2. Công tác tài chính:

-     Tiếp tục cải tiến công tác quản lý tài chính đối với các đơn vị trực thuộc đó là giao quyền chủ động nhưng gắn trách nhiệm đối với các đơn vị trực thuộc.

-    Xây dựng và thực hiện sát kế hoạch từ đầu năm để nâng hạng đánh giá tín dụng của Ngân hàng nhằm giảm tài sản đảm bảo.

-     Công tác quản lý chi phí: đẩy mạnh công tác hạch toán trên cơ sở tiết kiệm chi phí các công trình tăng tỷ trọng lợi nhuận.

-     Đôn đốc các đội trực thuộc thực hiện công tác quyết toán nội bộ, phân tích số liệu các công trình hạch toán thừa chi phí làm ảnh hưởng đến kết quả lợi nhuận của công ty.

-    Công ty dự kiến bán căn hộ A5 -04 tại TP Hồ Chí Minh để thu hồi vốn phục vụ công tác thi công xây lắp.

3. Công tác tiếp thị và đấu thầu:

-     Công ty tiếp tục quảng bá thương hiệu, mở rộng quan hệ với các bạn hàng là chủ đầu tư, tổng thầu thi công xây dựng trong và ngoài nước có uy tín nhằm tìm kiếm và ký kết hợp đồng tạo công việc ổn định phát triển sản xuất kinh doanh.

-     Ngoài các bạn hàng lâu năm, tin cậy trong lĩnh vực thi công xây dựng, ban lãnh đạo công ty tiếp tục tìm kiếm những bạn hàng, những nhà đầu tư nước ngoài mới tại thị trường Việt nam, và hiện tại đang liên hệ, làm việc, chào giá cho một số dự án có giá trị lớn và khả năng cùng hợp tác kinh doanh cao.

-     Thông qua các kênh thông tin truyền thông, thông tin ngoại tuyến công ty cũng tiến hành giới thiệu năng lực của mình tới các chủ đầu tư/tổng thầu có uy tín nhằm đề xuất các phương án hợp tác trong thời gian gần.

-     Công ty cũng luôn khuyến khích các cá nhân là cổ đông, các CBCNV trong công ty, các bạn bè của mỗi thành viên cùng tiến hành tìm kiếm, đưa về các dự án mới nhằm tạo thương hiệu cho INVESTCO 1 ngày càng lớn mạnh.

-     Bằng uy tín của Công ty tạo lập trong các năm qua, tập trung quảng bá thương hiệu, tìm kiếm việc làm, xây dựng các cơ chế tìm việc mềm dẻo, đạt hiệu quả.

-     Công tác đấu thầu phải lập hệ thống qui trình áp dụng triệt để qui trình quản lý chất lượng ISOO 9001 – 2008, luôn luôn cập nhật các thông tin về thiết bị thi công, giá cả, chủng loại vật tư thiết bị mới, năng lực cán bộ ở các đội trực thuộc và các đối tác.

4.      Công tác Đảng, Đoàn thể:

-     Công tác Đảng: Duy trì và phát triển ổn định chi bộ của công ty, giữ vững chi bộ trong sạch vững mạnh, bồi dưỡng giúp đỡ để có thêm nhiều quần chúng đứng trong hàng ngũ của Đảng.

-     Công tác Công đoàn:

+    Kiện toàn Ban chấp hành Công đoàn có đủ năng lực, tâm huyết để thực hiện nhiệm vụ và cùng với chính quyền chỉ đạo để phân công cụ thể từng lĩnh vực , phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất đạt hiệu quả.

+    Thường xuyên phối hợp cùng chính quyền, các phòng ban nghiệp vụ đi kiểm tra các công trình, dự án về công tác an toàn, tiến độ, chất lượng, tham khảo các ý kiến của chủ đầu tư, tư vấn giám sát, các cơ quan hữu quan, lắng nghe đối chiếu với thực tế ở các công trường để phát hiện các sai sót, góp ý chấn chỉnh, kịp thời khen thưởng những cá nhân, tập thể thực hiện tốt nhiệm vụ.

+    Tham gia với chính quyền về các chế độ nâng lương, thưởng, đào tạo nâng cao nghiệp vụ đối với người lao động trong cơ quan. Tham gia họp, nghiên cứu, góp ý cùng chính quyền về các công việc xử lý sai phạm của cá nhân tập thể trong công ty.

+    Lắng nghe tiếp thu những ý kiến phản ánh, đóng góp của các đoàn viên ở từng cơ sở, phân tích với thực tế và chế độ để tham mưu cho chi bộ, chính quyền điều chỉnh các quy chế, chế độ phù hợp, đảm bảo quyền lợi cho người lao động

-     Công tác Đoàn thanh niên: Bước sang năm 2014, cấp ủy, HĐQT cần chỉ đạo, củng cố tổ chức đoàn thanh niên trong công ty. Ban chấp hành Đoàn thanh niên phải nỗ lực xây dựng và lãnh đạo phong trào đoàn xứng đáng trở thành lực lượng nòng cốt của Đảng, làm chỗ dựa vững chắc cho Đảng, chính quyền hoạt động ngày càng phát triển.

KẾT LUẬN

Kính thưa :           - Các Quý vị Đại biểu

- Thưa toàn thể cổ đông dự Đại hội

Chúng ta vừa trải qua một cuộc đại khủng hoảng về kinh tế từ năm 2010 cho tới nay. Đất nước suy thoái nghiêm trọng, hàng trăm doanh nghiệp phá sản, nhiều đại gia tay trắng. Tác động tiêu cực của xã hội làm cho công ty vô cùng khó khăn và chắc chắn còn kéo dài vài ba năm nữa. Nhưng trong năm qua, công ty vẫn trụ được và vươn lên là do chúng ta tính toán thận trọng từng bước đi, biết đoàn kết xây dựng đơn vị và được sự động viên khích lệ của các cổ đông, đây cũng là tiền đề cho sự vươn lên của công ty trong các năm tới. Thay mặt lãnh đạo Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của các đối tác cũng như các cổ đông trong công ty đã tin tưởng chúng tôi. Tại Đại hội này, tôi xin hứa xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh là địa chỉ tin cậy cho các đối tác, bạn hàng hợp tác làm ăn lâu dài với Công ty CP Đầu tư và Phát triển Xây dựng 1 Hà Nội.

Xin kính chúc các Quý vị đại biểu, Quý cổ đông của Công ty sức khỏe và thành đạt.

Xin chân thành cảm ơn!

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2013

Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát triển Xây dựng 1 Hà Nội

-          Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định tại:

o    Luật Doanh nghiệp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

o    Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng 1 Hà Nội

o    Quy chế quản trị của Công ty.

-          Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi công ty Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính, kế toán, kiểm toán (AASC) ngày 28 tháng 04 năm 2014.

Kính thưa các vị quý vị đại biểu!

Kính thưa các vị cổ đông

Hôm nay ngày 20/06/2014, tại Khách sạn La Thành, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng 1 Hà Nội tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Trước tiên, tôi xin báo cáo trước Đại hội về tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát như sau :

1.       Tổ chức - Hoạt động của Ban Kiểm soát

-          Nhân sự của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát được Đại hội thành lập bầu 03 thành viên, tất cả thành viên đều có trình độ đại học, gồm các ông bà sau: 

1, Ông Trần Xuân Bảo-  Trưởng BKS

2,  Bà Nguyễn Thị Thắm - Thành viên BKS

3,  Bà Nguyễn Minh Thu - Thành viên BKS

2.       Hoạt động của Ban Kiểm soát

+ Các công việc chủ yếu Ban Kiểm soát đã tham gia, thực hiện như sau:

-          Tham gia các Đại hội Cổ đông thường niên của Công ty

-          Đại diện Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ, tham gia ý kiến tại một số cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp quan trọng của Ban Giám đốc Công ty

-          Tham gia một số buổi làm việc của ban lãnh đạo Công ty INVESTCO1 về tình hình thực hiện và kế hoạch sản xuất kinh doanh.

-          Tham gia các cuộc họp do ban lãnh đạo Công ty INVESTCO1 tổ chức.

-          Phối hợp với các phòng ban chức năng của Công ty thực hiện kiểm tra tình hình hoạt động SXKD và hoạt động tài chính của Công ty

-          Xem xét các báo cáo tài chính của Ban Giám đốc do phòng Tài chính kế toán cung cấp nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính.

-          Xem xét báo cáo của Tổ chức kiểm toán

-          Xem xét và góp ý việc tổ chức bộ máy Công ty và các Đội trực thuộc cho phù hợp với nhiệm vụ SXKD.

-          Các công việc khác theo chức năng và nhiệm vụ của ban Kiểm soát

Thay mặt ban kiểm soát, tôi xin báo cáo trước Đại hội tình hình kiểm tra các mặt hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong năm 2013 với các nội dung sau:

*     Vốn điều lệ

*      Kiểm tra và đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị và hoạt động của Ban giám đốc điều hành Công ty năm 2013 (Theo quy chế đã được ban hành).

*     Báo cáo và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2013

*     Nhận xét kiến nghị.

I- Vốn điều lệ của Công ty                                   

Tính đến thời điểm 31/12/2013 Vốn điều lệ của công ty là: 25.000.000.000đ

Với cơ cấu Vốn như sau:

-        Vốn thuộc sở hữu nhà nước: 1.519.000.000 đồng bằng 6,08 %

-        Vốn cổ đông: 23.481.000.000 đồng  bằng 93,92%

II- Xem xét việc ban hành nghị quyết của HĐQT và hoạt động của BTGĐ công ty theo quy chế đã được ban hành.

Trong năm 2013, HĐQT đã bám sát những nội dung nghị quyết về phương án sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua .

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp, ban hành một số Nghị quyết giao cho Ban điều hành công ty tổ chức thực hiện, cụ thể:

·        Trích nghị quyết HĐQT ngày 14/03/2013 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2013.

·        Nghị quyết về tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2012  trình Đại hội đồng cổ đông

·        Nghị quyết về việc khoanh nợ cho công trình Youngone của Đội XD số 1 và công trình The Estella của Đội XD số 16.

·        Quyết nghị số 12/QĐ/HĐQT ngày 08/05/2013 về việc hạch toán kế toán của Xí nghiệp Dịch vụ và Đầu tư

·        Nghị quyết số 14/QĐ-HĐQT ngày 08/05/2013 giao cho ông Đào Anh Tuấn – UVHĐQT, Tổng Giám đốc là Chủ tài khoản.

·        Quyết định số17/QĐ- HĐQT ngày 17/06/2013 về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Ngô Đức Minh

·        Quyết định số 306/QĐ – HĐQT ngày 26/11/2013 xếp lương cho Phó Tổng  Giám đốc Ngô Đức Minh

·        Quyết định số 311/QĐ/HĐQT ngày 28/11/2013 về việc chấm dứt hoạt động của Xí nghiệp Dịch vụ và Đầu tư – Chi nhánh Công ty CP Đầu tư và Phát triển Xây dựng 1 Hà Nội.

Các Nghị quyết của HĐQT đã được Ban điều hành công ty tổ chức thực hiện. Hội đồng quản trị đã phát huy được vai trò lãnh đạo, quản lý và giám sát việc điều hành, thực hiện các nghị quyết của Đại hội cổ đông.

Thường xuyên  xem xét việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch đã đề ra của Ban giám đốc. Đồng thời có các giải phápkịp thời  tháo gỡ khó khăn đặc biệt là trong công tác huy động vốn đầu tư xây dưng dự án. Củng cố tổ chức bộ máy quản lý, điều hành cho phù hợp với quy mô và điều kiện thực tế của đơn vị, thực hiện các chính sách để đảm bảo quyền lợi của người lao động…

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc luôn có sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao, được toàn thể cán bộ công nhân viên tin tưởng, phát huy hết khả năng của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ban kiểm soát đã thẩm tra báo cáo quyết toán năm 2013 và có một số ý kiến nhận xét và đánh giá như sau:

1-   Việc ghi chép, lưu giữ sổ sách, chứng từ  và lập sổ kế toán  theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật và Luật kế toán doanh nghiệp.

2-   Báo cáo tài chính năm  2013 của phòng Tài chính kế toán lập đúng theo các chuẩn mực kế toán, phản ánh trung thực tình hình hoạt động tài chính của Công ty và đã được kiểm toán bởi Công ty  TNHH hãng kiểm toán AASC.

* Một số chỉ tiêu tài chính năm  2013 so với năm 2012  như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng (x1,000,000)

Với số  liệu tại bảng trên cho thấy Doanh thu năm 2013 tăng so với năm 2012 nhưng lợi nhuận sau thuế giảm là do có công trình thi công bị phạt do chậm tiến độ. Tuy vậy, công ty vẫn có lợi nhuận để phân phối các quỹ và chia cổ tức cho các cổ đông.     

Lợi nhuận TT/Doanh thu và lợi nhuậnTT/VCSH năm 2013 đạt ở mức thấp là do các nguyên nhân sau:

-     Năm  2013  nền kinh tế của đất nước vẫn còn chịu nhiều ảnh hưởng của suy thoái  kinh tế thế giới, và ngành xây dựng cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng đó đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, thị trường giao dịch trầm lắng đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động kinh doanh của Công ty.        

-     Một số công trình khối lượng hoàn thành chậm được thanh toán nên hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa cao.

-     Thiết bị, máy móc còn ít, chưa đủ đáp ứng cho công việc thi công các công trình.

3.  Phân tích các chỉ tiêu tài chính năm 2012 - 2013:

Đánh giá chung:

·        Nhìn chung, khả năng thanh toán của công ty vẫn giữ ở mức an toàn và công  ty hoàn toàn có khả năng hoàn trả các khoản nợ bằng tài sản của mình. Với đặc thù công ty chuyên ngành thi công xây dựng là chính, do vậy các hệ số nợ tổng quát, hệ số nợ phải trả, hệ số tự tài trợ chưa thực sự khả quan, nguồn tài chính của công ty chủ yếu từ các chủ đầu tư/ tổng thầu và nguồn vốn vay ngân hàng.

·        Tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu năm 2012 là, 2013 luôn đạt ở mức thấp, thấp hơn mức lãi suất Ngân hàng Nhà Nước công bố hàng năm. Vì vậy hệ số này cần được cải thiện. 

Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

-          BKS không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban GĐ và các phòng ban quản lý của Công ty.

-          Hội đồng quản trị tổ chức và duy trì tốt các cuộc họp định kỳ, ban hành các nghị quyết chỉ đạo hoạt động của Công ty, đề ra biện pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận và phương án tổ chức thực hiện. Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật và Công ty đáp ứng kịp thời các hoạt động của Ban Giám đốc.

-          Ban giám đốc với trách nhiệm trực tiếp điều hành mọi hoạt động của công ty năm 2013 và đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị, trực tiếp chỉ đạo thực hiện các công trình trọng điểm có giá trị sản lượng cao, chỉ đạo và hướng dẫn các đội khắc phục khó khăn, đặc biệt về tiền vốn để đảm bảo tiến độ thi công của các công trình đang thực hiện, hướng dẫn chỉ đạo công tác hồ sơ thanh quyết toán với chủ đầu tư.

-          Ban giám đốc cũng đã có nhiều nỗ lực để từng bước rà soát, kiểm tra về khối lượng thực hiện và đối chiếu công nợ giữa công ty và các đội, linh hoạt trong vấn đề thanh toán với các nhà thầu phụ, nhà thầu cung cấp, nhân công giao khoán để đảm bảo tính liên tục trong thi công của các tổ đội.

-          Đến hết năm 2013 BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động tài chính của INVESTCO1 và BKS đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán.

Kết quả giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2013:

Trong năm 2013, do vẫn chịu ảnh hưởng bởi nền kinh tế suy thoái chung, công tác tìm kiếm đầu mối dự án gặp rất nhiều khó khăn do thị trường bất động sản suy giảm và cạnh tranh gay gắt, tín dụng chưa được khai thông do niềm tin của thị trường vẫn chưa khôi phục, các chính sách hỗ trợ của chính phủ chưa thực sự phát huy hiệu quả, hình thức vay vốn của ngân hàng vẫn rất khắt khe và hạn chế, các đơn vị xây dựng cạnh tranh về giá gay gắt. Trước tình hình đó, Ban giám đốc đã đưa ra hướng chỉ đạo tập trung vào các dự án có Chủ đầu tư/Tổng thầu có uy tín, nguồn vốn ổn định rõ ràng, khả năng thanh toán cao và độ rủi ro thấp.

Trong cuối năm 2012, công ty đã trúng thầu một số dự án có quy mô, giá trị lớn, có nguồn vốn tốt và tạo dựng nên năng lực, thương hiệu cho công ty như Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Phụ nữ (92,9 tỷ- tại Q.2-Tp.HCM), Trung tâm đào tạo công nghệ thông tin và truyền thông thành phố Hà Nội (85,7 tỷ) và Dự án Xây dựng các hạng mục nhà ở khu QLVH & SC cho Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn ( tại Thanh Hóa) (với tổng giá trị gói thầu gần 140 tỷ và INVESTCO 1 thực hiện thi công sản lượng 88,65 tỷ). Các dự án này đã đóng góp phần lớn vào doanh thu SXKD của công ty trong năm 2013. Hiện tại, các dự án trên đang trong giai đoạn hoàn thiện và bàn giao cho chủ đầu tư do vậy việc tìm kiếm các dự án tiếp theo đã và đang trở nên cấp bách.

Công ty, với sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, và đội xây dựng trực thuộc cũng đã tiến hành tham gia chào thầu và trúng thầu một số dự án mang tính chất ổn định, duy trì công ăn việc làm cho cán bộ CNV, góp phần đảm bảo tính liên tục của hoạt động SXKD của công ty trong thời kỳ khó khăn này.

1.           Nhận xét:

-       Nội bộ công ty luôn đoàn kết nhất trí, phát huy được sức mạnh của tập thể, động viên CBCNV mang hết sức mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

-       Tranh thủ được sự giúp đỡ của các đối tác, bạn hàng và sự ưu đãi của Nhà nước.

-       Công ty vẫn giữ vững nhịp độ phát triển sản xuất. Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty luôn chấp hành đúng những nội quy, quy chế đã được ban hành trong điều lệ hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị công ty vẫn luôn đưa ra được những nghị quyết bám sát tình hình hoạt động thực tiễn của Công ty. Ban điều hành hoạt động luôn lấy những nghị quyết của HĐQT làm mục tiêu trong hoạt động của mình và kết quả đạt được là công ty đã có lợi nhuận để nộp ngân sách nhà nước, phân phối các quỹ và chia  được cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ chi trả là 7% /năm.

2.           Kiến nghị:

-         Đẩy mạnh công tác tiếp thị, có chính sách khuyến khích, động viên cho những CBCNV tìm kiếm được công trình.

-         Đẩy mạnh công tác thu hồi vốn và thu hồi công nợ để giảm các khoản nợ vay, lãi vay để đạt được hiệu quả cao.

-         Áp dụng ISO cho toàn công ty, từ công tác quản lý tại trụ sở đến công tác kiểm tra giám sát và thi công trên công trường.

-         Tiến hành khảo sát, kiểm tra và lựa chọn đưa vào danh sách đối tác tin cậy trong lĩnh vực chế tạo, cung cấp, lắp đặt , nhà thầu phụ cấp vật liệu, cho thuê thiết bị có uy tín để làm đối tác lâu dài.

-         Liên danh, liên kết với các đơn vị chuyên ngành có uy tín, năng lực thi công, giá cạnh tranh để cùng tham gia chào thầu các dự án có quy mô, yêu cầu thi công trọn gói dự án.

-         Đầu tư  máy móc thiết bị cần thiết phục vụ thi công các công trình.

-         Tăng cường công tác quản lý chất lượng.

-         Có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng những cán bộ trẻ có thể quản lý, chỉ đạo, thi công các công trình có giá trị sản lượng lớn, đạt chất lượng.

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các vị cổ đông!

Để hoàn thành công việc được Đại hội đồng cổ đông giao phó, Ban kiểm soát đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các quý vị cổ đông. Chúng tôi đã nhận được sự đồng thuận trong chủ trương công tác của các thành viên HĐQT, sự phối hợp và đồng thuận của ban điều hành và sự giúp đỡ trong quá trình kiểm tra, kiểm soát các chứng từ sổ sách kế toán của phòng Tài chính kế toán, các hợp đồng giao khoán của phòng Kinh tế kỹ thuật và các công tác khác của các phòng ban liên quan đã giúp chúng tôi hoàn thành xong báo cáo để trình bày báo cáo kiểm soát trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Chúng tôi mong nhận được sự góp ý của quý vị đại biểu và các cổ đông. Xin chân thành cảm ơn.

 Xin kính chúc sức khỏe các quý vị đại biểu, các vị cổ đông. Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

                                                                                             T.M BAN KIỂM SOÁT

                                                                                                         Trưởng ban

                                                                                                                                             (Đã ký)

TỜ TRÌNH

Về việc: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2014

Kính gửi:       Đại hội đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển xây dựng 1 Hà Nội

-     Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

-     Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;

-     Căn cứ danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2014.

Ban kiểm soát đề xuất Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư &Phát triển Xây dựng số 1 Hà nội (INVESTCO 1 HN) lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 cho INVESTCO 1 HNnhư sau:

1.      Đề xuất về tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

-         Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ, kinh nghiệm, thời gian kiểm toán phù hợp;

-         Có mức phí kiểm toán hợp lý;

2.      Đề xuất Đơn vị Kiểm toán độc lập:

-       Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC).

-         Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế (IFC);

-         Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn  (A&C);

-         Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam).

Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT INVESTCO 1 HN lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán nêu trên, để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 cho Công ty Cổ phần đầu tư &Phát triển xây dựng 1 Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013

Kính gửi:       Đại hội đồng cổ đông

                        Công ty CP Đầu tư và Phát triển Xây dựng 1 Hà Nội

 Năm 2013, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính, kế toán, kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2013. Công tyTNHH dịch vụ tư vấn tài chính, kế toán, kiểm toán (AASC) đã phát hành Báo cáo tài chính đã được kiểm toán Một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

               -      Giá trị doanh thu              : 199.729.900.184 đồng

                     -      Lợi nhuận trước thuế       :     2.328.425.271 đồng

-      Thuế TNDN phải nộp      :     1.097.905.832 đồng

-      Lợi nhuận sau thuế          :     1.230.519.440 đồng

Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính, kế toán, kiểm toán (AASC) đã xác nhận “Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2013 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam”

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

      Trân trọng!

TỜ TRÌNH

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

                    Kính gửi:      Đại hội đồng cổ đông

                                          Công ty CP Đầu tư và Phát triển Xây dựng 1 Hà Nội

-   Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

-   Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Xây dựng 1 Hà Nội;

-   Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2013 đã được kiểm toán;

     Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Xây dựng 1 Hà Nội báo cáo Đại hội đồng cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

-     Lợi nhuận trước thuế                                         :  2.328.425.271 đồng.

-     Lợi nhuận sau thuế                                            :  1.230.519.440 đồng.

-     Lợi nhuận năm 2012 chưa chi chuyển sang   :  1.161.648.045 đồng

-      Trích quỹ dự phòng tài chính 5%                   :       61. 525.972 đồng  

-      Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất 5%       :       61.525.972 đồng  

-      Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5%               :       61. 525.972 đồng  

-      Trích quỹ khen thưởng ban điều hành 3%    :       36.915.583 đồng

-     Lợi nhuận năm 2013 còn lại chưa phân phối  :    420.673.986 đồng.

-     Chi trả cổ tức năm 2013 với tỷ lệ 7%              :  1.750.000.000 đồng.

     Kính trình Đại hội thông qua.

     Trân trọng!

                                                                                                                           (Đã ký)

                                                                                                                CHỦ TỊCH HĐQT
                                                                                                               KS. LÊ HUY CHÍNH

BÁO CÁO

Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và

Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014

                    Kính gửi:      Đại hội đồng cổ đông

                                          Công ty CP Đầu tư và Phát triển Xây dựng 1 Hà Nội

-   Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

-   Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Xây dựng 1 Hà Nội;

-   Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2013 đã được kiểm toán;

     Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Xây dựng 1 Hà Nội báo cáo ĐHĐCĐ về việc trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2012 đồng thời trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2013 như sau:

I.     Báo cáo tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2013:

     Tổng số tiền chi trả thù lao của thành viên kiêm nhiệm Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát  năm 2013 là: 194.400.000 đồng.

II.   Kế hoạch tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2014:

     Tổng số tiền thù lao của thành viên kiêm nhiệm Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát  2014 là : 194.400.000 đồng

●        Tổng số tiền thù lao cho thành viên HĐQT(4 người): 132.000.000 đồng:

●        Ủy viên HĐQT kiêm TGĐ  : 3.500.000 đ x 12 tháng x1 người = 42.000.000 đ

●        Thành viên HĐQT                : 2.500.000 đ x 12 tháng x3 người = 90.000.000 đ

●        Tổng số tiền thù lao cho BKS (3 người): 62.400.000 đồng:

●       Trưởng ban kiểm soát          : 2.000.000 đ x12 tháng x 1 người =  24.000.000 đ

●       Các ủy viên BKS                  : 1.600.000 đ x 12 tháng x 2 người = 38.400.000 đ

     Kính trình Đại hội thông qua.

     Trân trọng!

                                                                                                                               (Đã ký)